penal empresarial, investigações corporativas e criminal compliance

A atividade empresarial tem sofrido um preocupante processo de criminalização, com o crescente direcionamento do foco investigatório criminal do Estado para as empresas e para os seus respectivos núcleos diretivos.

Só quem compreende a sensibilidade da atividade de mercado, notadamente a árdua missão do corpo diretivo da empresa na tomada de decisões difíceis, pode bem compreender a necessidade de se estruturar, com inteligência e velocidade, estratégias capazes de evitar ou, quando necessário, de contingenciar a crise penal no âmbito da empresa, preservando, inclusive, os gestores, o seu patrimônio, a sua reputação e a sua liberdade.

Estamos preparados para ajudar nossos clientes a estabelecer e manter políticas de compliance robustas, a realizar investigações internas e a enfrentar, com segurança, investigações governamentais e investigações/processos criminais.

Nosso portfolio de casos criminais econômicos, financeiros e empresariais tem abrangência nacional e compreende inúmeros órgão investigativos/setores alvo, como, por exemplo:

– Mineração
– Logística
– Funcionalismo público
– Forças de segurança
– Área da saúde
– Digital e tecnologia
– Financeiro e bancário
– Cooperativismo
– Indústria e comércio
– Imobiliário
– Serviços
– Crypto e Gambling/Bets