Lições das grandes crises penais sobre reputação e governança
Reputação corporativa não é um ativo secundário. Em tempos de investigações penais cada vez mais frequentes, ela pode ser o fator que define se uma empresa atravessa ou sucumbe diante de uma crise. Casos como os da Enron, Siemens, Volkswagen, Petrobras, Vale e Americanas mostram que governança e integridade não são luxo, mas mecanismos de […]
A evolução das investigações internas nas empresas brasileiras
O ambiente de negócios brasileiro vive uma transformação estrutural em governança corporativa, na qual investigações internas e canais de denúncia – também conhecidos como mecanismos de whistleblowing – deixam de ser percebidos apenas como custos regulatórios e passam a ser reconhecidos como ferramentas essenciais de gestão de riscos e integridade corporativa. Este é um trecho […]
Mounjaro: mercado paralelo cresce no Brasil e especialistas alertam para os riscos criminais da importação irregular
Em menos de uma semana, a Receita Federal apreendeu 638 canetas do medicamento Mounjaro no Aeroporto Internacional do Recife, totalizando uma carga avaliada em R$ 1,8 milhão. Apenas nos dois primeiros meses de 2025, já foram registradas 470 apreensões do remédio, número que supera todo o ano de 2024. Embora o Mounjaro tenha aprovação da […]
Receita Federal apreende 638 canetas de Mounjaro no Aeroporto do Recife; entenda crimes que rondam a medicação
Em menos de cinco dias, a Receita Federal apreendeu, em duas operações distintas, um total de 638 canetas do medicamento de uso controlado Mounjaro, no Aeroporto Internacional do Recife. Toda a carga está avaliada em R$ 1,8 milhão. A primeira apreensão ocorreu no último sábado (12), quando um passageiro vindo do Reino Unido transportava irregularmente […]
Criptomoedas no Brasil: Oportunidades, riscos e boas práticas para evitar crimes financeiros
O mercado de criptomoedas continua em expansão. Um estudo recente da Statista revelou que, até o final deste ano, teremos mais de 32 milhões de brasileiros investindo em algum tipo de criptoativo, um crescimento de quase 1.000% – isso mesmo, mil por cento – na comparação ano a ano. Infelizmente, com o crescimento também aumentaram […]
Lei n.º 14.790/23: Novas regras para o setor de Gaming&Bets no Brasil
No último dia 30 de dezembro foi publicada no Diário Oficial da União a Lei n.o 14.790/23, inaugurando o (já bastante esperado) marco regulatório para as atividades de apostas esportivas e jogos on-line no território brasileiro, ali tratadas como uma modalidade lotérica sob a designação de “apostas de quota fixa”. No plano normativo, uma tentativa de […]
Pirâmides Financeiras, suas Implicações Jurídicas e as Melhores Medidas de Prevenção
Entrevista concedida pelo sócio @antonio_sneto à @redengtoficial sobre esquemas de “pirâmides financeiras”, suas implicações jurídicas e as melhores medidas de prevenção. Link para acessar: https://www.instagram.com/reel/Cq-aQ0bgwtT/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
4 razões para adotar boas práticas de PLD na sua empresa
Adotar boas práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) em sua empresa pode trazer inúmeras vantagens. Listamos abaixo 4 delas: Se você ainda não adotou boas práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na sua empresa, é hora de considerar seriamente essa questão. A falta de práticas adequadas de PLD pode levar a multas, […]
